ПАО Ижорские Заводы
Основной вид деятельности
Дополнительные виды деятельности
-
Совершение эмитентом существенной сделки
28.09.2018 17:02
Сообщение о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо.
2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4 Вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество обязано изготовить и поставить Оборудование по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификации, являющейся Приложениями к Договору , а Заказчик обязуется обеспечить приемку Оборудования, и оплатить принятое Оборудование в сроки, указанные в Договоре.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: срок поставки: согласно графику (2020 – 2022 г.г.)
Стороны по сделке: ПАО «Ижорские заводы» (Поставщик) и АО «АЭМ-технологии» (Заказчик).
Размер сделки в денежном выражении: 1 631 500 000 руб. без НДС.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11,5%.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 14 164 199 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 25 сентября 2018 года.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена Советом директоров Общества как превышающая лимиты Генерального директора Общества (Протокол № 63-СД/09-2018-1 от 24.09.2018).
2.9. Момент наступления существенного факта о совершении эмитентом существенной сделки: 28 сентября 2018 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 28.09.2018г. -
Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности
28.08.2018 12:56
Сообщение о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом
консолидированной финансовой отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность.
2.2 Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: за 6 месяцев 2018 года.
2.3. дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 27.08.2018
2.4. Стандарты финансовой отчетности, в соответствии с которыми составлена сводная консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
2.5. Сведения об аудиторской организации, подготовившей заключение по результатам обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит», 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI, комната 1, ИНН: 7729424307, ОГРН: 1027700477958.
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей консолидированной финансовой отчетности: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой отчетности на странице в сети Интернет: 28 августа 2018 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам
Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” августа 20 18 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 28.08.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
28.04.2018 15:59
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 мая 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества – заключение Поручения экспедитору №13 к Договору транспортной экспедиции IZ/48000/K19-28/2775 от 21.04.2015 между Обществом (Клиент) и ООО «ТРАНЗИТ» (Экспедитор).
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 18 г. М.П. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
28.02.2018 12:34
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Вопрос №2: Об избрании Генерального директора Общества.
Вопрос №3: Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
Вопрос №4: О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 18 г. М.П. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
27.12.2018 16:53
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 января 2019 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества, – заключение Договора транспортной экспедиции IZ/48000/к19-66/2814 с Поручением экспедитору №1 между Обществом (Клиент) и АО «Инфотек Балтика» (Экспедитор).
Вопрос №2: Об одобрении сделок Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющихся крупными.
Вопрос №3: Об одобрении крупной сделки Общества - Дополнительное соглашение №5 от 14.08.2018 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от 16.08.2012 №1512-094-810Г между Обществом (Принципал) и Банком ГПБ (АО) (Гарант).
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 27.12.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
27.08.2018 18:00
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 августа 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 сентября 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос: О согласовании организационной структуры Общества.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” августа 20 18 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 27.08.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
27.06.2018 15:47
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 июня 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 июля 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.
Вопрос №3: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества – заключение договора поставки между Обществом (Поставщик) и ООО «ОНХ-Холдинг» (Покупатель).
Вопрос №4: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества – заключение Поручения экспедитору №1 к Договору транспортной экспедиции IZ/56000/19-461 между Обществом (Клиент) и ООО «Маммут Рус» (Экспедитор).
Вопрос №5: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества – заключение соглашения о замене стороны по договору № 253/1527-Д/2017-ККАЭС3,4-13/Т1044 от 26.05.2017 между АО «ДЕЗ» (Заказчик), АО НПО «ВНИИПТМАШ» (Поставщик) и Обществом (Новый Поставщик).
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 18 г. М.П. -
Решения общих собраний участников (акционеров)
27.06.2018 09:30
Вторая часть сообщения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2018, г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец», почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 196650, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский заводы, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.10 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.11 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.12 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.13 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.14 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.15 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.16 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 17 повестки дня пункт № 10.17 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.18 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.19 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.20 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.21 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.10 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.22 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 11 повестки дня обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.10 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-098-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 00/100) рублей.».
2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».
3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 420 29/50 1 884 050 29/50 214 156 95 119
% 100,0000 99,9804 0,0114 0,0083 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.11 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-099-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 387 000 000,00 (Один миллиард триста восемьдесят семь миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».
2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».
3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 421 29/50 1 884 051 29/50 214 156 94 119
% 100,0000 99,9804 0,0114 0,0083 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.12 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-100-810К от 30.12.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».
2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».
3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 483 29/50 1 884 084 29/50 214
185
32
119
% 100,0000 99,9788 0,0114 0,0098 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.13 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 478 29/50 1 884 098 29/50 214 166 37 119
% 100,0000 99,9798 0,0114 0,0088 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.14 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 510 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот десять миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 453 29/50 1 884 098 29/50 214 141 62 119
% 100,0000 99,9812 0,0114 0,0075 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.15 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 483 29/50 1 884 112 29/50 214 157 32 119
% 100,0000 99,9803 0,0114 0,0083 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.16 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от «14» марта 2017г. (далее по тексту – Кредитное соглашение) о нижеследующем:
Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 1 396 720 000 (Один миллиард триста девяносто шесть миллионов семьсот двадцать тысяч, 00/100) рублей, продлить с «12» марта 2018 года (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 483 29/50 1 884 112 29/50 214 157 32 119
% 100,0000 99,9803 0,0114 0,0083 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.17 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «12» февраля 2019 года (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».
2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «12» марта 2019 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 484 29/50 1 884 113 29/50 214 157 31 119
% 100,0000 99,9803 0,0114 0,0083 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.18 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны заключили дополнительное соглашение №4 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 (далее – Кредитное соглашение) о нижеследующем:
1) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 120 200 000 (Сто двадцать миллионов двести тысяч, 00/100) рублей, продлить с «07» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).
2) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 600 700 000 (Шестьсот миллионов семьсот тысяч, 00/100) рублей, продлить с «09» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 490 29/50 1 884 090 29/50 214 186 25 119
% 100,0000 99,9788 0,0114 0,0099 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.19 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3 Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «06» февраля 2019 г. (включительно). В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».
2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «06» марта 2019 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на 12 месяцев (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 490 29/50 1 884 090 29/50 214 186 25 119
% 100,0000 99,9788 0,0114 0,0099 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.20 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны заключили дополнительное соглашение №4 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 (далее – Кредитное соглашение) о нижеследующем:
1) Срок пользования Траншем Кредита, предоставленный Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявления Заемщика на использование кредитной линии в сумме 103 200 000 (Сто три миллиона двести тысяч, 00/100) рублей, продлить с «07» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).
2) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 1 150 400 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов четыреста тысяч, 00/100) рублей, продлить с «09» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 494 29/50 1 884 094 29/50 214 186 21 119
% 100,0000 99,9788 0,0114 0,0099 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.21 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «06» февраля 2019 г. (включительно). В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».
2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «06» марта 2019 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на 12 месяцев (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 485 29/50 1 884 096 29/50 214 175 30 119
% 100,0000 99,9794 0,0114 0,0093 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.22 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор кредитования в форме овердрафта №1518-044-810К от 13.04.2018 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора.
Лимит овердрафта: (максимальный размер единовременной задолженности по кредитам) устанавливается в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, но не более 40 (Сорока) процентов от суммы среднемесячных чистых кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке за предшествующие 3 календарных месяца. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.
Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам: 12.04.2019.
Целевое -
Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности
27.03.2018 17:01
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 27.03.2018.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 27.03.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
26.10.2018 12:04
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 октября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 ноября 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос: Об утверждении карты КПЭ (ключевых показателей эффективности) Генерального директора Общества на 2018 год.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” октября 20 18 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 26.10.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
26.09.2018 14:30
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.09.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 сентября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 октября 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос: Об утверждении бюджета Общества на 2018 год по принципам МСФО.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” сентября 20 18 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 26.09.2018г. -
Раскрытие в сети Интернет годового отчета
26.06.2018 18:58
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовой отчет за 2017 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 26.06.2018.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 26.06.2018г. -
Решения общих собраний участников (акционеров)
26.06.2018 18:52
Первая часть сообщения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2018, г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец», почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 196650, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский заводы, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть 84,8557%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня, с учётом коэффициента кумулятивного голосования (9) - 19 988 235, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9) - 16 961 162 11/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8562%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня - 2 220 915, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 884 573 29/50, Наличие кворума - есть (84,8557%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.1 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.2 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.3 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.4 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.5 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.6 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.7 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.8 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня пункт № 10.9 обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 629 505 21/50, Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 315 833, Наличие кворума - есть (50,1716%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решений по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против»» «Воздержался Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 160 29/50 23 299 33 119
% 100,0000 99,9748 0,0012 0,0159 0,0018 0,0063
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 142 29/50 23 313 37 119
% 100,0000 99,9739 0,0012 0,0166 0,0020 0,0063
Формулировка решений по вопросу № 3 повестки дня: Прибыль Общества в сумме 144 936 тысячи рублей по результатам 2017 финансового года распределить следующим образом:
1. Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года в размере 137 689 тысяч рублей оставить в распоряжении Общества.
2. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 7 247 тысяч рублей.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 050 29/50 274 154 37 119
% 100,0000 99,9690 0,0145 0,0082 0,0020 0,0063
Формулировка решений по вопросу № 4 повестки дня: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2017 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 883 970 29/50 391 117 37 119
% 100,0000 99,9648 0,0207 0,0062 0,0020 0,0063
Формулировка решений по вопросу № 5 повестки дня: Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2017 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 402 29/50 1 883 967 29/50 226 43 47 119
% 100,0000 99,9769 0,0120 0,0023 0,0025 0,0063
Формулировка решений по вопросу № 6 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе:
1. Центер Ян Владимирович
2. Муранов Александр Юрьевич
3. Воробьев Дмитрий Борисович
4. Васильков Дмитрий Владимирович
5. Дюков Владимир Валерьевич
6. Пушкаревская Екатерина Валериевна
7. Негинский Кирилл Михайлович
8. Чернов Олег Александрович
9. Гордиенков Юрий Степанович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 16 957 391 11/50
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Центер Ян Владимирович 1 884 152 11/50
2. Муранов Александр Юрьевич 1 883 939
3. Воробьев Дмитрий Борисович 1 883 902
4. Васильков Дмитрий Владимирович 1 883 945
5. Дюков Владимир Валерьевич 1 883 935
6. Пушкаревская Екатерина Валериевна 1 884 099
7. Негинский Кирилл Михайлович 1 883 953
8. Чернов Олег Александрович 1 883 991
9. Гордиенков Юрий Степанович 1 884 779
«Против» 423
«Воздержался» 2 178
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 017
Формулировка решений по вопросу №7 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:
1. Храбров Игорь Евгеньевич
2. Померанцев Юрий Алексеевич
3. Зайцева Галина Георгиевна
4. Ключникова Наталья Александровна
5. Кузнецова Екатерина Андреевна
Итоги голосования:
1. Храбров Игорь Евгеньевич
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 121 29/50 42 262 90 119
% 100,0000 99,9728 0,0022 0,0139 0,0048 0,0063
2. Померанцев Юрий Алексеевич
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 121 29/50 42 262 90 119
% 100,0000 99,9728 0,0022 0,0139 0,0048 0,0063
3. Зайцева Галина Георгиевна
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 126 29/50 42 262 85 119
% 100,0000 99,9730 0,0022 0,0139 0,0045 0,0063
4. Ключникова Наталья Александровна
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 121 29/50 42 262 90 119
% 100,0000 99,9728 0,0022 0,0139 0,0048 0,0063
5. Кузнецова Екатерина Андреевна
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 121 29/50 42 262 90 119
% 100,0000 99,9728 0,0022 0,0139 0,0048 0,0063
Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 162 29/50 42 274 37 119
% 100,0000 99,9750 0,0022 0,0145 0,0020 0,0063
Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 1 884 634 29/50 1 884 142 29/50 19 278 76 119
% 100,0000 99,9739 0,0010 0,0148 0,0040 0,0063
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.1 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 14.03.2018 к Договору поручительства № 1516-045-810П от 13.04.2016, заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 1516-045-810К от 13.04.2016 на следующих условиях:
1. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.2 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «12» февраля 2019 года (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок, превышающий срок поступления выручки по договорам поставки/контрактам, указанным Заемщиком в Заявлении на получение Транша Кредита, не более чем на 30 календарных дней, с учетом даты, указанной в пункте 6.4. Кредитного соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4. Кредитного соглашения».
2. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.3 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.3. Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «14» марта 2019 года (включительно), возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения основного долга на 12 месяцев (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, но не позднее «29» марта 2019 года (включительно)».
3. Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 4.1. Договора поручительства в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «14» марта 2022 года включительно».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество),
2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке,
3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке,
5) единоличный исполнительный органа и председатель правления Общества Исполова М. В., является одновременно единоличным исполнительным органом ООО 'ОМЗ-Спецсталь' - выгодоприобретателем по сделке.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 315 747 315 355 214 178 28 119
% 100,0000 99,8758 0,0678 0,0564 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.2 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 15.12.2017 к Договору поручительства № 1517-029-810П от 26.05.2017, заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 1517-029-810К от 26.05.2017 на следующих условиях:
1. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.2 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «15» ноября 2018г. (включительно). Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. В случае продления срока действия кредитной линии период использования истекает за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита».
2. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.3 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «15» декабря 2018 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на срок до 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, но не позднее «29» марта 2019 года (включительно). В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита».
3. Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 4.1. Договора поручительства в следующей редакции: «4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «15» декабря 2021 года (включительно)».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество),
2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке,
3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке,
5) единоличный исполнительный органа и председатель правления Общества Исполова М. В., является одновременно единоличным исполнительным органом ООО 'ОМЗ-Спецсталь' - выгодоприобретателем по сделке.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 315 738 315 353 214 171 37 119
% 100,0000 99,8781 0,0678 0,0542 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.3 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-089-810П от 21.11.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-089-810К от 21.11.2017 (далее – Кредитное соглашение).
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов, 00/100) рублей.
Окончание периода использования Кредитной линии: 22 октября 2018г. (включительно).
Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 21 ноября 2018 года (включительно).
Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.
Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 21 ноября 2021года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество),
2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке,
3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 315 735 315 340 214 181 40 119
% 100,0000 99,8749 0,0678 0,0573 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.4 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-077-810П от 29.09.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-077-810К от 29.09.2017 (далее – Кредитное соглашение).
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов, 00/100) рублей.
Окончание периода использования Кредитной линии: 28 августа 2018г. (включительно).
Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 28 сентября 2018 года (включительно).
Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.
Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 28 сентября 2021года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество),
2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке,
3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 315 740 315 355 214 171 35 119
% 100,0000 99,8781 0,0678 0,0542 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.5 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-068-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-068-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).
Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно). Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.
Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество),
2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке,
3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 315 740 315 338 214 188 35 119
% 100,0000 99,8727 0,0678 0,0595 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.6 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-067-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-067-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов, 00/100) рублей.
Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).
Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).
Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.
Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество),
2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке,
3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 315 735 315 333 214 188 40 119
% 100,0000 99,8727 0,0678 0,0595 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.7 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-066-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-066-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 378 000 000,00 (Триста семьдесят восемь миллионов, 00/100) рублей.
Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).
Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).
Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.
Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 315 743 315 388 214 141 32 119
% 100,0000 99,8876 0,0678 0,0447 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.8 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-065-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-065-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов, 00/100) рублей.
Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).
Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).
Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.
Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке,
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Не голосовали
Голоса 315 743 315 388 214 141 32 119
% 100,0000 99,8876 0,0678 0,0447 --- ---
Формулировка решения по вопросу № 10 пункт 10.9 повестки дня:
Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-064-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-064-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов, 00/100) рублей.
Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля -
Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности
26.04.2018 11:04
Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом
консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: годовая консолидированная
финансовая отчетность,
2.2 Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента:
за 2017 год,
2.3. Стандарты финансовой отчетности, в соответствии с которыми составлена сводная
консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО),
2.4. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении
соответствующей сводной консолидированной финансовой отчетности эмитента:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»,
место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035,
ОГРН: 1027700125628.
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей
консолидированной финансовой отчетности: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой
отчетности на странице в сети Интернет: 26 апреля 2018.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 18 г. М.П. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
25.07.2018 10:43
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 июля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 августа 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос: Об утверждении карты КПЭ (ключевых показателей эффективности) Генерального директора Общества на 2017 год.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июля 20 18 г. М.П. -
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
24.08.2018 15:08
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества».
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня «О назначении членов Правления Общества».
Принято решение:
Назначить Правление Общества в следующем составе:
1. Гордиенков Юрий Степанович – Генеральный директор Общества.
2. Колосов Олег Юрьевич - Заместитель генерального директора Общества по безопасности.
3. Филиппова Римма Геннадьевна - Заместитель главного бухгалтера Общества по производству.
4. Ильина Татьяна Леонидовна - Директор департамента по кадровой политике и управлению персоналом Общества.
5. Пономарева Наталья Валентиновна - Начальник юридической службы Общества.
6. Воробьёв Антон Борисович - Директор департамента по качеству и сертификации Общества.
7. Пайков Владислав Анатольевич - Директор по производству Общества.
8. Лебедев Антон Юрьевич - Главный инженер Общества.
9. Дубовик Вячеслав Вячеславович - Директор департамента по финансам и экономике Общества.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющихся крупными».
Принято решение:
1. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительное соглашение №3 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 13.04.2016 № 1516-045-810П заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 13.04.2016 № 1516-045-810К на общую сумму 487 534 247 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.7 Договора поручительства в следующей редакции: «В срок с «13» апреля 2016 года по «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно)
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
• Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
2. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительное соглашение №2 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 26.05.2017 № 1517-029-810П заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 26.05.2017 № 1517-029-810К на общую сумму 169 223 630 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.5 Договора поручительства в следующей редакции: «В срок с «26» мая 2016 года по «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно)
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
3. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 21.11.2017 №1517-089-810П заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 21.11.2017 №1517-089-810К на общую сумму 53 625 000 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.5 Договора поручительства в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В срок с «21» ноября 2017 года по «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно)
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
4. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 29.09.2017 №1517-077-810П между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 29.09.2017 № 1517-077-810К на общую сумму 215 457 534 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.4 Договора поручительства в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В срок с «29» сентября 2017 года по «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно)
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
5. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 30.08.2017 №1517-068-810П между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2017 № 1517-068-810К на общую сумму 757 750 000 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.5 Договора поручительства в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
В срок с «30» августа 2017 года по «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно)
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
6. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 30.08.2017 №1517-067-810П между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2017 № 1517-067-810К на общую сумму 541 250 000 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.5 Договора поручительства в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
В срок с «30» августа 2017 года до «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно).
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
7. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 30.08.2017 №1517-066-810П между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2017 № 1517-066-810К на общую сумму 409 185 000 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.5 Договора поручительства в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
В срок с «30» августа 2017 года по «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно)
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
8. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 30.08.2017 №1517-065-810П между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2017 № 1517-065-810К на общую сумму 324 750 000 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.5 Договора поручительства в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
В срок с «30» августа 2017 года по «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно)
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
9. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Дополнительно соглашение №1 от 25.07.2018 к Договору поручительства от 30.08.2017 №1517-064-810П между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) заключенному между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2017 № 1517-064-810К на общую сумму 194 850 000 рублей с учетом выплаты процентов, на следующих условиях:
Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 1.2.5 Договора поручительства в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
В срок с «30» августа 2017 года по «31» мая 2018 года уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
• Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно)
• Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Начиная с «01» июня 2018г. уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, действующей на дату ежемесячной оплаты процентов - на 25 число каждого календарного месяца (включительно).
Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончания действия Кредитного соглашения.».
Решение принято единогласно.
10. Одобрить сделку Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющуюся крупной – Договор поручительства от 13.07.2018 № 1518-067-810П между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 13.07.2018 №1518-067-810К (далее – Кредитное соглашение).
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 935 000 000,00 (Девятьсот тридцать пять миллионов, 00/100) рублей.
Окончание периода использования Кредитной линии: 28 февраля 2019 года (включительно).
Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 29 марта 2019 года (включительно).
Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.
Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства по Кредитному соглашению.
Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «29» марта 2022 года.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства от 02.09.2016 № 3216-024-П/01 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор)».
Принято решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства от 02.09.2016 № 3216-024-П/01 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) на следующих существенных условиях:
Стороны:
Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.
Предмет сделки:
Изменение условий обеспечиваемого (основного) обязательства - Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «25» июля 2016 года № 3216-024-КЛ, заключенного между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш», а именно:
1. Изложить п. 1.2.2 Договора поручительства от 02.09.2016 № 3216-024-П/01 (далее по тексту Договор) в следующей редакции:
«1.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «25» июня 2019 года (включительно) с возможностью продления на основании отдельного Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. В случае изменения даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии в соответствии с п.6.4. Кредитного соглашения, период использования истекает за 30 календарных дней до вновь установленной даты.
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.».
2. Изложить п. 1.2.4 Договора в следующей редакции:
«1.2.4. Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «25» июля 2019 года (включительно).».
3. Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «25» июля 2022 года (включительно).».
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью Соглашения. Иные условия Договора поручительства от 02.09.2016 № 3216-024-П/01 остаются без изменений.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) Контролирующее лицо Общества- Банк ГПБ (АО), имеющий право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной организации, является стороной в сделке, а также является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (ООО «Глазовский завод «Химмаш»),
2) Центер Я.В., Муранов А.Ю. (члены совета директоров Общества), занимающие должности в органах управления (являются членами коллегиального исполнительного органа) Банка ГПБ (АО), являющегося стороной сделке.
3) Центер Я.В., Негинский К.М., Васильков Д.В., Воробьев Д.Б., Чернов О.А. (члены совета директоров Общества), занимающие должности в органах управления (являются членами Совета директоров, Чернов О.А. – членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом) ООО «Глазовский завод «Химмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2018, № 61-СД/08-2018-1
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам
Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” августа 20 18 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 24.08.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
23.11.2018 14:16
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 ноября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 ноября 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос: О предварительном согласовании совершения сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости - заключение договора купли-продажи имущества №IZ/14000/15-623/3078 между Обществом (Продавец) и ООО «ОМЗ-ЛП» (Покупатель).
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 23.11.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
23.01.2018 09:13
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 января 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 января 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: Об утверждении лимитов в отношении сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества без согласования с Советом директоров.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” января 20 18 г. М.П. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
19.11.2018 14:31
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 ноября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 ноября 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос: О предварительном согласовании совершения сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости - заключение договора купли-продажи доли в праве собственности на недвижимое имущество № IZ/14000/15-611/2956 между Обществом (Продавец) и ООО «РиК» (Покупатель).
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 19.11.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
19.09.2018 14:36
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.09.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 сентября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 сентября 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества, – заключение договора поставки между Обществом (Поставщик) и АО «ДЕЗ» (Заказчик).
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” сентября 20 18 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 19.09.2018г. -
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
19.01.2018 16:33
Сообщение
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Договор поставки № ГД-410-2017-069.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество должно передать (поставить) товары по позициям Адсорбер (4 шт.), Колонна верхняя совмещённая с конденсатором (2 шт.), Колонна нижняя (2 шт.) в собственность ПАО «Криогенмаш», а ПАО «Криогенмаш» должно принять и оплатить их по стоимости в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Адсорбер (4 шт.) – 30.08.2018. Колонна верхняя совмещённая с конденсатором (2 шт.) – 30.09.2018. Колонна нижняя (2 шт.) – 30.08.2018.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Ижорские заводы» (Поставщик) и ПАО «Криогенмаш» (Покупатель).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 525 105 828,00 (Пятьсот двадцать пять миллионов сто пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, 4,4%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2017 г. активы эмитента 12 012 258 000,00 руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 декабря 2017 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
2.7.1. Зауэрс Дмитрий Владимирович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров эмитента занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%
2.7.2. Смирнов Михаил Александрович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров эмитента занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%
2.7.3. Тихоненко Борис Александрович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров эмитента занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%
2.7.4. Дюков Владимир Валерьевич.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров эмитента занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%
2.7.5. Негинский Кирилл Михайлович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров эмитента занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%
2.7.6. Исполов Михаил Викторович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров эмитента занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%
2.7.7. ПАО ОМЗ, место нахождения юридического лица: г. Москва.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ПАО ОМЗ является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Криогенмаш».
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.
2.8. Сведения об одобрении сделки: решение Совета директоров ПАО «Ижорские заводы» от 29.12.2017, протокол № 51-СД/12-2017-1.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам
Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата « 19 » января 20 18 г. М. П. -
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
18.05.2018 16:54
Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер – 1-02-00039-A), акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер - 2-02-00039-А).
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 28 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: протокол № 56-СД/05-2018-1 от 18.05.2018.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам
Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 18 г. М.П.
-
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
18.05.2018 16:48
Сообщение о решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заочном заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решения имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу и содержание решения, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) и вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 финансового года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «20» июня 2018 года.
2. Определить место проведения: г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец».
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 ч. 00 мин. местного времени, время начала проведения: 11 ч. 00 мин. местного времени.
4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «28» мая 2018 года.
6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 финансового года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Общества http://www.omz-izhora.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
• текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества,
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год,
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
• годовой отчет Общества за 2017 год,
• отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год, отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках в совершении которых имеется заинтересованность и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год,
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества,
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
• сведения о кандидатуре в аудиторы Общества,
• рекомендации Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора Общества,
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
• проекты решений годового Общего собрания акционеров,
• Проект Устава Общества в новой редакции,
• Договор поручительства №1517-089-810П от 21.11.2017,
• Договор поручительства №1517-077-810П от 29.09.2017.
• Договор поручительства №1517-068-810П от 30.08.2017.
• Договор поручительства №1517-067-810П от 30.08.2017.
• Договор поручительства №1517-066-810П от 30.08.2017.
• Договор поручительства №1517-065-810П от 30.08.2017.
• Договор поручительства №1517-064-810П от 30.08.2017.
• Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-098-810К от 30.12.2016.
• Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-099-810К от 30.12.2016.
• Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-100-810К от 30.12.2016.
• Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016.
• Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016.
• Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017.
• Дополнительное соглашение №2 от 14.03.2018 к Договору поручительства № 1516-045-810П от 13.04.2016.
• Дополнительное соглашение №1 от 15.12.2017 к Договору поручительства № 1517-029-810П от 26.05.2017.
• Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016.
• Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016.
• Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016.
• Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016.
• Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017.
• Дополнительное соглашение №3 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017.
• Договор кредитования в форме овердрафта №1518-044-810К от 13.04.2018.
Указанная информация (материалы) в течение 20 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506, ежедневно с 15 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, а также во время его проведения.
По третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пятому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2017 года»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли в сумме 144 936 тысяч рублей по результатам 2017 финансового года:
1. Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года в размере 137 689 тысяч рублей оставить в распоряжении Общества.
2. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 7 247 тысяч рублей.
По шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2017 год не объявлять и не выплачивать.
По восьмому вопросу повестки дня «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).
По девятому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2018 году следующих кандидатов:
1. Центер Ян Владимирович,
2. Муранов Александр Юрьевич,
3. Воробьев Дмитрий Борисович,
4. Васильков Дмитрий Владимирович,
5. Дюков Владимир Валерьевич,
6. Пушкаревская Екатерина Валериевна,
7. Негинский Кирилл Михайлович,
8. Чернов Олег Александрович,
9. Гордиенков Юрий Степанович.
По десятому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2018 году следующих кандидатов:
1. Храбров Игорь Евгеньевич,
2. Померанцев Юрий Алексеевич,
3. Зайцева Галина Георгиевна,
4. Ключникова Наталья Александровна,
5. Кузнецова Екатерина Андреевна.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О поручении члену Совета директоров Общества председательствовать на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Поручить члену Совета директоров Общества Дюкову Владимиру Валерьевичу председательствовать на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году.
По двенадцатому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №2 от 14.03.2018 к Договору поручительства № 1516-045-810П от 13.04.2016, заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 496 197 250,27 руб. с учетом выплаты процентов.
2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 15.12.2017 к Договору поручительства № 1517-029-810П от 26.05.2017, заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 169 223 630,14 руб. с учетом выплаты процентов.
3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-089-810П от 21.11.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 54 125 000,00 руб. с учетом выплаты процентов.
4. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-077-810П от 29.09.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 216 454 794,52 руб. с учетом выплаты процентов.
5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-068-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 757 750 000,00 руб. с учетом выплаты процентов.
6. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-067-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 541 250 000,00 руб. с учетом выплаты процентов.
7. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-066-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 409 185 000,00 руб. с учетом выплаты процентов.
8. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-065-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 324 750 000,00 руб. с учетом выплаты процентов.
9. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-064-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк), в размере 194 850 000,00 руб. с учетом выплаты процентов.
10. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-098-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 931 457 534,25 руб. с учетом выплаты процентов.
11. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-099-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 1 615 228 000,00 руб. с учетом выплаты процентов.
12. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-100-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 1 746 821 917,81 руб. с учетом выплаты процентов.
13. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 2 492 739 726,03 руб. с учетом выплаты процентов.
14. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 2 492 739 726,03 руб. с учетом выплаты процентов.
15. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 2 492 739 726,03 руб. с учетом выплаты процентов.
16. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 3 128 388 356,16 руб. с учетом выплаты процентов.
17. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 3 128 388 356,16 руб. с учетом выплаты процентов.
18. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 3 128 388 356,16 руб. с учетом выплаты процентов.
19. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 1 630 367 123,29 руб. с учетом выплаты процентов.
20. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 1 630 367 123,29 руб. с учетом выплаты процентов.
21. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №3 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 1 630 367 123,29 руб. с учетом выплаты процентов.
22. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор кредитования в форме овердрафта №1518-044-810К от 13.04.2018 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере 321 690 410,96 руб. с учетом выплаты процентов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018, № 56-СД/05-2018-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер – 1-02-00039-A), акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер - 2-02-00039-А)
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам
Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 18 г. М.П.
-
Созыв общего собрания участников (акционеров)
18.05.2018 16:48
Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения - 20 июня 2018 года,
- место проведения - г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец»,
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506.
2.4. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней акционеров, голосующих досрочно – 17 июня 2018 года,
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» мая 2018 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506, ежедневно с 15 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, а также во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер – 1-02-00039-A), акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер - 2-02-00039-А).
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 18 г. М.П. -
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
17.05.2018 15:19
Сообщение о решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заочном заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решения имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу и содержание решения, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Исполова Михаила Викторовича 28 мая 2018 года.
2. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Исполовым Михаилом Викторовичем по собственному желанию в соответствии с п. 3 части первой ст. 77 ТК РФ на основании личного заявления.
По второму вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества Гордиенкова Юрия Степановича сроком на 1 (Один) год с 29 мая 2018 года по 28 мая 2019 года включительно.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Гордиенковым Юрием Степановичем.
По четвертому вопросу повестки дня «О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях»:
Голосовали:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Согласовать совмещение Гордиенковым Юрием Степановичем должности Генерального директора Общества и должностей в органах управления организаций, являющихся аффилированными лицами Общества, а также занятие им других оплачиваемых должностей в организациях, являющихся аффилированными лицами Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018, № 55-СД/05-2018-1
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам
Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 18 г. М.П.
-
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
16.07.2018 17:54
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 июля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июля 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Вопрос №2: О прекращении участия Общества в ООО «ИЖЭК», а также предварительном согласовании совершения сделки по отчуждению Обществом доли ООО «ИЖЭК».
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июля 20 18 г. М.П. -
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
15.05.2018 17:48
Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: ежеквартальный отчет за период I кв. 2018 г.
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2030&type=5.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15.05.2018.
2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 15.05.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
15.05.2018 15:43
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Вопрос №2: Об избрании Генерального директора Общества.
Вопрос №3: Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
Вопрос №4: О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 18 г. М.П. -
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
14.11.2018 16:42
Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: ежеквартальный отчет за период III кв. 2018 г.
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2030&type=5.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14.11.2018.
2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 14.11.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
14.09.2018 11:18
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 сентября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 сентября 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества, – заключение договора поставки между Обществом (Поставщик) и АО «АЭМ-технологии» (Заказчик).
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 18 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 14.09.2018г. -
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
14.08.2018 17:20
Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: ежеквартальный отчет за период II кв. 2018 г.
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2030&type=5.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14.08.2018.
2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 14.08.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
14.08.2018 12:47
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 августа 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 августа 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.
Вопрос №2: О назначении членов Правления Общества.
Вопрос №3: Об одобрении сделок Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок, являющихся крупными.
Вопрос №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства от 02.09.2016 № 3216-024-П/01 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).
Вопрос №5: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества, – заключение договора поставки между Обществом (Поставщик) и АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Покупатель).
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” августа 20 18 г. М.П. -
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
14.02.2018 15:19
Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: ежеквартальный отчет за период IV кв. 2017 г.
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2030&type=5.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14.02.2018.
2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 14.02.2018г. -
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
13.09.2018 17:04
Сообщение о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется солидарно с ООО «Глазовский заводы» «Химмаш» (Должник) отвечать перед Кредитором за исполнением Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между Кредитором и Должником.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «25» июля 2019 года (включительно).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Ижорские заводы» (Поручитель), Банк ГПБ (АО) (Кредитор).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, 2,4%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.06.2018 г. активы эмитента 14 164 199 000,00 руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 07 сентября 2018 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1, основание - контролирующее лицо эмитента - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке, доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента – 0%.
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
- Председатель Совета директоров эмитента Центер Ян Владимирович, основание – занимает должность в Правлении юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество), а также занимает должность в органах управления (является членом Совета директоров,) ООО «Глазовский завод «Химмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке, доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента - 0% и юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%,
- член Совета директоров эмитента Муранов Александр Юрьевич, основание – занимает должность в Правлении юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество), доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента - 0% и юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%,
- член Совета директоров эмитента Васильков Дмитрий Владимирович, основание – занимает должность в органах управления (является членом Совета директоров), ООО «Глазовский завод «Химмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке, доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента - 0% и юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%,
- член Совета директоров эмитента Воробьев Дмитрий Борисович, основание - занимает должность в органах управления (является членом Совета директоров), ООО «Глазовский завод «Химмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке, доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента - 0% и юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%,
- член Совета директоров эмитента Чернов Олег Александрович, основание - занимает должность в органах управления (является членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом), ООО «Глазовский завод «Химмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке, доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента - 0% и юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%,
2.8. Сведения об одобрении сделки: решение Совета директоров ПАО «Ижорские заводы» от 21.08.2017, протокол № 44-СД/08-2017-1 от 23.08.2018.
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам
Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата « 13 » сентября 20 18 г. М. П.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 13.09.2018г. -
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
13.06.2018 17:11
Сообщение о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 июня 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 июня 2018 года.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос №1: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества – заключение договора поставки между Обществом (Поставщик) и ООО «ОНХ-Холдинг» (Покупатель).
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 18 г. М.П. -
Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
10.01.2018 10:41
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату 31.12.2017
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 10.01.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Исполов
3.2. Дата 10.01.2018г. -
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
05.07.2018 16:03
Сообщение о решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 7 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
«За» - 7 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Центера Яна Владимировича.
По второму вопросу повестки дня «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»:
«За» - 7 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Воробьева Дмитрия Борисовича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2018, № 58-СД/07-2018-1
3. Подпись
3.1. Главный юрист
по корпоративным процедурам
Г.Г. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июля 20 18 г. М.П.
-
Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
03.07.2018 16:27
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату 30.06.2018
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 03.07.2018.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 03.07.2018г. -
Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
02.10.2018 10:10
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату 30.09.2018
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 02.10.2018.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 02.10.2018г. -
Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
02.04.2018 16:15
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество 'Ижорские заводы'
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 'Ижорские заводы'
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1027808749121
1.5. ИНН эмитента: 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату 31.03.2018
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 02.04.2018.
3. Подпись
3.1. Главный юрист по корпоративным процедурам (Доверенность №49000-126/93 от 31.01.2017)
Георгий Геннадьевич Михайлов
3.2. Дата 02.04.2018г.
Если Вы работали или были на собеседовании в ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ
оставьте свой отзыв на сайте "Сотрудник" - Портал отзывов сотрудников и соискателей о работадателях (sotrydnik.com)
